公告日期：2026-04-25

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-031

珠海华发实业股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在
公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长郭凌勇先生主持，公司董事应到 9 名，实到 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2025 年度总
裁工作报告>的议案》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2025 年度董
事会工作报告>的议案》。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2025 年年度
报告>全文及摘要的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

报告摘要详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配
方案的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-032）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

五、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与关联方持续开展
关联交易的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-033）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

六、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财务
有限公司 2025 年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年可持续发
展（ESG）报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<独立董事 2025 年
度述职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<董事会审计委员会
2025 年度履职报告>的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告>的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<董……
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