公告日期：2026-04-25

珠海华发实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王跃堂）

本人王跃堂，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如下：

王跃堂，男，1963 年出生，上海财经大学管理学（会计）
博士，现任南京大学会计学系教授，博士生导师，中国注册会计师。现兼任江苏省会计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，宝胜科技股份有限公司独立董事，居然智家新零售集团
股份有限公司独立董事，平安健康保险股份有限公司独立董事（非上市公司），江苏苏商银行股份有限公司独立董事（非上市公司），本公司第十届、十一届董事会独立董事。

二、2025年度履职情况

（一）参加董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开董事会会议 14 次（含非现场会议）、
股东会 8 次。本人出席情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

独立董

本年应参 亲自 以通讯 是否连续两

事姓名 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 出席 方式参 次未亲自参

席次数 次数 次数

次数 次数 加次数 加会议

王跃堂 14 14 13 0 0 否 1

本人积极出席相关会议，依法依规、独立审慎行使职权，董事会召开前，本人认真阅读各次会议资料，为审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、融资工具使用、项目投资拓展、开发建设、销售进度、资产出售、偿债能力、利润分配、董事提名及高管聘任等情况及时进行了解，利用专业优势和实务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。2025 年，公司董事会的召集、召
开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序。本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议。

（二）参加专门委员会情况

2025 年，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会
委员、战略委员会委员。本人共参加了专门委员会会议 12 次，其中包括审计委员会 10 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次，未委托他人出席，亦未缺席任何一次专门委员会会议。本人在会前认真查阅相关文件材料，及时向相关部门和人员了解情况，利用自身专业知识，独立、客观、公正地发表意见，独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。2025 年，公司专门委员会的召集、召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序。本人对专门委员会上的各项议案均投同意票，没有提出异议。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025 年共召开了 3 次独立董事专门会议，本人出席所有会
议。本人对确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计2025 年度日常关联交易、续签《金融服务协议》、《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》、华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保、公司开展供应链资产专项计划业务等关联交易事项进行事前审核，并同意提交至公司董事会、股东会审议；相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。