公告日期：2026-04-25

珠海华发实业股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事局下设机构工作细则》等文件的相关要求，2025年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事组成，委员为高子程、谢刚、王跃堂，召集人由具有专业会计资格的独立董事王跃堂担任。公司董事会于2025年1月收到独立董事谢刚递交的书面辞职报告，辞去公司独立董事及各专门委员会职务。经2025年1月10日召开的公司第十届董事局提名委员会2025年第一次会议、第十届董事局第五十次会议及2025年1月27日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，选举周涛为公司独立董事，并担任公司第十届董事会审计委员会委员。

报告期内，公司于2025年12月31日完成了董事会换届，公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，委员为王跃堂、周涛、颜俊，召集人由具有专业会计资格的独立董事王跃堂担任。

二、2025年度审计委员会会议召开情况

2025年公司审计委员会共召开10次会议，具体内容如下：

表决
会议 时间 议案

结果

第十届董事会审

2025年1

计委员会2025年 审议《关于公司2024年度财务报表的议案》 通过
月15日

第一次会议
第十届董事会审

2025年2

计委员会2025年 审议《关于公司2024年度审计报告初审意见的议案》 通过
月17日

第二次会议

审议《关于<公司2024年年度报告>全文及摘要的议

案》《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》《关

于<公司董事会审计委员会2024年度履职报告>的议

第十届董事会审 案》《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报

2025年3

计委员会2025年 告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会2024年 通过
月14日

第三次会议 度对会计师事务所行监督职责情况报告>的议案》

《关于<公司2024年度内控检查监督工作报告>的议

案》《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议

案》《关于<公司内部控制审计报告>的议案》《关

于<2024年度重大事件实施、大额资金往来等事项的

检查报告>的议案》《关于公司开展外汇套期保值业

务的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》

第十届董事会审

2025年4

计委员会 2025年 审议《关于聘任杨拥军先生为公司财务总监的议案》 通过
月21日

第四次会议
第十届董事会审

2025年4 审议《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于

计委员会2025年 通过
月29日 <2025年第一季度内控检查监督工作报告>的议案》

第五次会议

审议……
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