公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-014

证券代码：872927 证券简称：强华股份 主办券商：首创证券

上海强华实业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3312号公司301会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周文华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司股东大会议事规则的规定，合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

公告编号：2018-014

总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的72.73%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-014

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海强华实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

上海强华实业股份有限公司

董事会

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