公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-053

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月27日

2.会议召开地点：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢

301室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李胜军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份26,802,000股，占公司股份总数的99.41%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-053

(一)审议通过《关于选举金异为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容

鉴于郁文周申请辞去公司董事职务，公司拟提名金异作为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 26,802,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举邬云飞为公司第一届监事会监事的议案》1.议案内容

鉴于黄达贤申请辞去公司监事职务，公司拟提名邬云飞作为公司第一届监事会监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 26,802,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-053

《江苏唯达水处理技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决

议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2017年12月28日

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