公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-041
证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券
皖江金融租赁股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李铁民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年9月19日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,600,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2018年不良资产核销额度》议案
1.议案内容：
调整公司2018年不良资产核销额度。
2.议案表决结果：

同意股数4,600,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

公告编号：2018-041
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《皖江金融租赁股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司
董事会

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