公告日期：2026-05-22

证券代码：600326 证券简称：西藏天路
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月·拉 萨

目录

西藏天路股份有限公司 2025 年年度股东会议程

西藏天路股份有限公司 2025 年年度股东会议案

议案一：关于公司对全资子公司进行担保预计的议案

议案二：关于《公司 2025 年度董事会报告》的议案

议案三：关于《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
议案四：关于公司董事确认 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议
案

议案五：关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案

议案六：关于《公司制定<董事、高管薪酬管理制度（暂行）>》的议案

西藏天路股份有限公司 2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00

股权登记日：2026 年 5 月 22 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
会议秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士
会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、高级管理人员；

2.审议关于公司对全资子公司进行担保预计的议案；

3.审议关于《公司 2025 年度董事会报告》的议案；

4.审议关于《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案；
5.审议关于公司董事确认 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案，
并说明公司高级管理人员薪酬情况；

6.审议关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案；

7.审议关于《公司制定<董事、高管薪酬管理制度（暂行）>》的议案；

8.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

9.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；

10.会议秘书宣读《公司 2025 年年度股东会决议》；

11.见证律师宣读《公司 2025 年年度股东会法律意见书》；

12.出席现场会议的股东及股东代表、董事以及高级管理人员在本次会议记录本上签字；

13.会议主持人宣布会议结束。

议案一：
关于公司对全资子公司进行担保预计的议案各位股东及股东代表：

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）为进一步开 拓市场，需要开具民工工资保函和履约保函等，特向公司申请 开具银行保函的担保预计 1,495 万元。故天源路桥向公司申请 开具保函的担保预计金额不超过 1,495 万元。

天源路桥一年又一期的主要财务数据如下：

项目 总资产 负债总额 资产负债率

2024 年 12 月 31 19,543.07 13,976.89 71.52%

日/2024 年度（万
元）

2025 年 9 月 30 日 14,789.16 10,232.50 69.19%

/2025 年前三季度
（万元）

天源路桥已披露财务数据中，2024年度的资产负债率超70%，该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司
2026 年 5 月 28 日

议案二:

关于《公司 2025 年度董事会报告》

的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司在自治区党委、区政府国资委和西藏建工建材
集团有限公司党……
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