公告日期：2026-05-29

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-026
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,306,666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.5461

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
以及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事曾朝斌先生、格桑罗布先生、陈行军先生、
徐扬先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会议；西藏珠穆朗玛律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进行了见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司对全资子公司进行担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 370,583,431 98.7414 4,319,078 1.1508 404,157 0.1078

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 371,179,219 98.9002 3,677,580 0.9798 449,867 0.1200

3、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 370,548,419 98.7321 3,719,380 0.9910 1,038,867 0.2769

4、 议案名称：关于公司董事确认 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

……
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