公告日期：2025-08-30

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-058 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关
联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与控股股东西藏建工建材
集团有限公司（以下简称“藏建集团”）及其下属企业预计新增日常关
联交易总额约 16,719.40 万元，新增部分与年初预计部分累计计算，超
过了公司经审计最近一期归属于上市公司股东净资产的 5%，故本次新
增预计需提请公司股东大会审议。

公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是
在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损
害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主
营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度预计日常关联交易概述

公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第三次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方 2025 年度预计发生关联交易金额不超过人民币8,489.56 万元。其中销售商品构成的日常关联交易 5,880.00 万元；采购商品构成的关联交易 65.00 万元；接受劳务构成的关联交易 1,574.80 万元；提供劳务
构成的关联交易 816.00 万元；出租资产构成的关联交易 76.00 万元；承租资产
构成的关联交易 77.76 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《西
藏天路股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006 号）。

2025 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第八次
会议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过了公司《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方新增 2025 年度预计发生金额不超过人民币 16,719.40 万元。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）新增 2025 年度日常关联交易预计

根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2025 年度日常关联交易进行了新增预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2025 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分在实际发生之前履行相应审议程序。经与各子公司、各项目部核实，公司及控股子公司新增 2025 年度日常关联交易预计约 16,719.40 万元，具体情况见下表：

单位：元

关联方名称 关联交易类型 预计新增金额

西藏吉圣高争新型建材有限公司 销售商品 76,780,000.00

西藏建投工程建设有限公司 销售商品 800,000.00

小计 77,580,000.00

西藏开投海通水泥有限公司 采购商品 9,300,000.00

西藏高争新型建材有限公司 采购商品 32,950,000.00

小计 42,250,000.00

西藏藏建管理服务有限公司 承租资产 276,000.00

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