公告日期：2026-03-05

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-011 号

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 15 点 30 分

召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日

至2026 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √

1.01 关于修订公司《对外担保制度》的议案 √

1.02 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案 √

1.03 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

1.04 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √

1.05 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 √

1.06 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √

1.07 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

2 关于为控股子公司提供担保的议案 √

3 关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案 √

4 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经2025年12月 31 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审
议通过；议案 2 、议案 4 已经 2026 年 1 月 22 日召开的公司第七届董事会
第二十五次会议审议通过；议案 3 已经 2026 年 2 月 5 日召开的公司第七届
董事会第二十六次会议审议通过，相关公告分别于 2026 年 1 月 6 日、2026
年 1 月 24 日、2026 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》以及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上披露。
2、 特别决议议案：无
3、……
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