公告日期：2026-03-14

证券代码：600326 证券简称：西藏天路
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月·拉 萨

目录

西藏天路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
西藏天路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案
议案一：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

1.01 关于修订公司《对外担保制度》的议案

1.02 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

1.03 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

1.04 关于修订公司《独立董事制度》的议案

1.05 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

1.06 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

1.07 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案二：关于为控股子公司提供担保的议案
议案三：关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案
议案四：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

西藏天路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
现场会议时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 15:30

网络投票时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00

股权登记日：2026 年 3 月 11 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长顿珠朗加先生

大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士

会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、高级管理人员；

2.审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

3.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

4.审议《关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案》；
5.审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

6.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

7.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；

8.会议秘书宣读《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

9.见证律师宣读《公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》；

10.出席现场会议的股东及股东代表、董事以及高级管理人员在本次会议记录本上签字；

11.会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于制定、修订公司部分治理制度的议案各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，新制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 审议机构 备注

1 对外担保制度 董事会、股东会 修订

2 委托理财管理制度 董事会、股东会 修订

3 股东会议事规则 董事会、股东会 修订

4 独立董事制度 董事会、股东会 修订

5 关联交易管理办法 董事会、股东会 修订

6 募集资金管理办法 董事会、股东会 修订

7 董事会议事规则 董事会、股东会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。