公告日期：2026-03-21

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-013 号
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,736,709

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.5777

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
因公务原因，本次会议由党委副书记、副董事长、总经理孟刚先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事曾朝斌先生、陈行军先生因公务原因未能
出席本次会议；
2、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会
议；西藏珠穆朗玛律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进行
了见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
1.01 议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 365,861,991 97.3719 9,200,769 2.4487 673,949 0.1794

1.02 议案名称：关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 366,024,231 97.4150 9,017,169 2.3998 695,309 0.1852

1.03 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 366,073,531 97.4282 8,949,269 2.3817 713,909 0.1901

1.04 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 366,055,131 97.4233 8,888,769 2.3656 792,809 0.2111

1.05……
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