公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-010

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年8月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长闫春义

6、会议主持人：董事长闫春义

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京安盟信息技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为梁栋、管祖骏，不能亲自出席会议 公告编号：2017-010

的原因为个人原因，受托董事姓名为闫春义。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2017年半年度报告

情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反应公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见2017年8月21日披露于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京安盟信息技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-012）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容

根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订《企业会

计准则第16号-政府补助》的通知》（财会（2017）15号）文件规定，

公告编号：2017-010

本公司结合自身实际情况，对部分原会计核算内容按照文件规定进行了变更，变更内容主要包括：根据修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》规定，将原在营业外收入项目列报的与企业日常活动相关的政府补助收入在其他收益列报，因此本期根据规定将该部分政府补助列入其他收益项目。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京安盟信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京安盟信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月21日

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