公告日期：2025-10-28

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－028
无锡商业大厦大东方股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年10月
22 日发出书面通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应
参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025 年第三季度报告》

本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委员会九届八次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本报告详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报的披露。

二、《2025 年度内部控制自我评价工作方案》

本方案提交本次董事会会议前，相关工作方案等经公司第九届董事会审计委员会九届八次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《2025 年第三季度经营数据简报》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本简报详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报的披露。

四、《大东方关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报的披露的《大东方关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及新增部分公司治理制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的《大东方公司章程（2025年 11 月修订）》全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、《大东方关于修订及新增部分公司治理制度的议案》

5.01 《关于修订<股东会议事规则（2025 年 11 月修订）>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.02 《关于修订<董事会议事规则（2025 年 11 月修订）>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.03 《关于修订<独立董事工作制度（2025 年 11 月修订）>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.04 《关于修订<董事会独立董事专门会议实施细则（2025 年 10 月修订）>
的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.05 《关于修订<董事会审计委员会实施细则（2025 年 10 月修订）>的议
案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.06 《关于修订<董事会战略委员会实施细则（2025 年 10 月修订）>的议
案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.07 《关于修订<董事会提名委员会实施细则（2025 年 10 月修订）>的议
案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.08 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 10 月修订）>
的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.09 《关于修订<防止控股股东及关联方资金占用管理制度（2025 年 10 月
修订）>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.10 《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025 年 10 月修订）>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.11 《关于修订<总裁工作细则（2025 年 10 月修订）>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.12 《关于修订<董事会秘书工作制度（2025 年 10 月修订）>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.13 《关于修订<内部重大信息报告制度（2025 年 10 月修订）>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.14 《关于修订<信息披露管理制度（2025 年 10 月修订……
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