公告日期：2026-04-18

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2026－007
无锡商业大厦大东方股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2026 年 4 月
6 日发出书面通知，于 2026 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开。本次董事会由
董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议并通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意将本议案提交股东会审议。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
五、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

本报告提交本次董事会会议前，经公司第九届董事会审计委员会九届九次会议审议通过并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
六、审议并通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
七、审议并通过《2025 年度董事会报告》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意将本议案提交股东会审议。

八、审议并通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要

本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委
员会九届九次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
九、审议并通过《2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬审核意见》

本议案提交本次董事会会议前，经公司第九届董事会薪酬与考核委员会九届三次会议审议通过并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：回避 6 票 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本《审核意见》涉及人员林乃机、席国良、张中原、居晓林、董慧、郑永强回避表决。

同意将本议案提交股东会审议。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十、审议并通过《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》

本议案提交本次董事会会议前，经公司第九届董事会薪酬与考核委员会九届三次会议审议通过并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：回避 6 票 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本《审核意见》涉及人员林乃机、席国良、张中原、居晓林、董慧、郑永强回避表决。

同意将本议案提交股东会审议。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十一、审议并通过《关于拟续聘公证天业会计师事务所的议案》

本续聘公证天业会计师事务所事项在提交本次董事会会议前，经公司第九届董事会审计委员会九届九次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意将本议案提交股东会审议。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十二、审议并通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案在提交本次董事会会议前，经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议一致通过、并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会经审核认为：2025 年度实际发生的日常关联交易额度，基本在报告期初通过的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的 2026 年……
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