公告日期：2026-05-12

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025 年年度股东会资料

股票代码：600328

2026 年 5 月 21 日

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议
室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东会审议如下议案：

1.《2025 年年度报告》及《摘要》

2．《2025 年度董事会工作报告》

3．《关于 2025 年度利润分配的议案》

4.《2025 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》

5.《关于为部分子公司提供 2026 年度预计担保额度的议案》

6.《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2026 年度预计担保额
度的议案》

7．《关于为江西兰太化工有限公司提供 2026 年度预计担保额度的
议案》

上述议案中，议案 4 需由股东会涉及关联股东依法回避表决通过。
（五）听取内容：

1.听取《2025 年度独立董事述职报告》（胡书亚）

2.听取《2025 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）

3.听取《2025 年度独立董事述职报告》（李强）

（六）推选监票人（股东代表、律师、董事会审计委员会委员各一名）。

（七）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。

（八）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。

（九）复会，宣布表决结果。

（十）宣读股东会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见书。

（十二）主持人宣布会议结束。

2026 年 5 月 21 日

2025 年年度股东会

材 料 之 一

中盐内蒙古化工股份有限公司

《2025 年年度报告》及《摘要》

各位股东：

根据《证券法》及上海证券交易所关于对上市公司《2025 年年度报告》制作及报送等相关规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“公司”）《2025年年度报告》及《摘要》已编制完成并经公司九届十二次董事会审议通过，报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上市公司资料检索，
报告《摘要》见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》
披露的《中盐化工 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司九届十二次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2026年5月21日

2025 年年度股东会

材 料 之 二

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会作 2025 年度工作报告，请予审议。

第一部分 2025 年工作回顾

2025 年,公司在行业周期波动中承压奋进、破局突围的攻坚之年，也是圆满收官“十四五”规划的决胜之年。董事会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定“建设……
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