公告日期：2025-10-22

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-094
中盐内蒙古化工股份有限公司关于对

中盐(内蒙古)碱业有限公司增资并签署合资协议
的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易基本情况

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”或“中盐化工”)
于 2025 年 8 月 5 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于
拟对中盐(内蒙古)碱业有限公司增资并签署合资协议的议案》，同意增加中盐(内蒙古)碱业有限公司（以下简称“中盐碱业”）注册资本至 80.00 亿元。公司拟通过本次增加中盐碱业注册资本时机，引入战略投资者，计划引入资金规模不超过 39.20 亿元。中盐化工增资金额将不超过 48.80 亿元，实际增资金额将在引入战略投资者后确定。本次增资及引入战略投资者，不改变公司对中盐碱业的控制权，公司具体增资金额及其他投资人持股比例在具体实施时确定，即公司对中盐碱业持股权比例不低于 51%，其他投资人合计持股比例将不超过 49%。
经协商，山东海化股份有限公司（以下简称“山东海化”）及内蒙古蒙盐盐业集团有限公司（以下简称“蒙盐集团”）同意对中盐碱业增资，并签署意向《合资协议》，约定山东海化增资不超过232,000.00 万元，蒙盐集团增资不超过 80,000.00 万元，其他投资人将在产权交易所挂牌时确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；该事项已经
公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本事项不需经公司股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐化工关于拟对中盐(内蒙古)碱业有限公司增资并签署合资协议的公告》（公告编号：2025-078）

二、本次交易进展情况

中盐碱业增资扩股交易事项在山东产权交易中心进行。2025 年10 月 16 日，中盐碱业收到山东产权交易中心《投资资格反馈函》，函中显示中盐碱业本次增资扩股项目共征集到 3 家意向投资方。2025年 10 月 16 日，经中盐碱业确认并向山东产权交易中心回复了《意向投资方资格确认意见告知书》，确认合格投资方共 3 家，分别为：山东海化、内蒙古蒙盐化工投资有限公司（蒙盐集团控股子公司，以下简称“蒙盐投资”）及中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）。各方对应投资标段投资额与股权占比分别为：山东海化投资 232,000 万元、占比 29%，蒙盐投资投资 80,000万元、占比 10%，国调基金二期投资 80,000 万元、占比 10%。中盐化工将同步增加中盐碱业注册资本至 408,000 万元,占比 51%。

2025 年 10 月 20 日，中盐碱业与股东各方签署《增资扩股合作
协议》，中盐碱业注册资本将由 1,960 万元增加至 800,000 万元。中盐化工持有中盐碱业的股权比例将由 100%变更为 51%，公司对中盐碱业仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易前后，中盐碱业股权结构如下表所示，具体以工商变更登记为准。

本次交易前：

序号 股东名称 持股比例 出资额(万元)

1 中盐内蒙古化工股份有限公司 100% 1,960.00

本次交易后：

序号 股东名称 持股比例 出资额(万元)

1 中盐内蒙古化工股份有限公司 51% 408,000.00

2 山东海化股份有限公司 29% 232,000.00

3 内蒙古蒙盐化工投资有限公司 10% 80,000.00

中国国有企业结构调整基金二期股份有

4 10% 80,000.00
限公司

合 计 100% 800,000.……
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