公告日期：2026-04-30

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-013

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告》及《摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √

4 《2025 年度日常关联交易实际发生额的确认及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案》

5 《关于为部分子公司提供 2026 年度预计担保额 √

度的议案》

6 《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2026 √

年度预计担保额度的议案》

7 《关于为江西兰太化工有限公司提供 2026 年度 √

预计担保额度的议案》

注：本次会议听取事项：

1.《2025 年度独立董事述职报告》（胡书亚）；

2.《2025 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）；

3.《2025 年度独立董事述职报告》（李强）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。相关内
容详见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站及公司指定披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其
一致行动人中盐宁夏盐业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。