公告日期：2026-04-30

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-012

中盐内蒙古化工股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年4月17日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年4月29日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事9名，实到9名，全体董事现场参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《2025 年年度报告》及《摘要》

公司《2025 年年度报告》及《摘要》与其中的财务信息已经董事
会审计委员会 2026 年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司
《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司《2025 年年度报告》包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意公司《2025 年年度报告》，并将该议案提交公司董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于 2026 年生产经营计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于 2026 年度固定资产投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

其中独立董事胡书亚、赵艳灵、李强回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事
会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审
计委员会认为：该报告的编制符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监督指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求。该报告全面体现了审计委员会在完善公司治理、强化风险管理等方面发挥的重要作用。同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2025 年度安全环保工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于 2025 年度利润分配的议案》

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