公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-19

证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券
山东东润仪表科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：3号楼智能会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马正
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告，公告编号：2019-20。

公告编号：2019-19

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议召开公司2019年第二次临时股东大会；公司定于2019年7月26日召开公司2019年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)公告，公告编号：2019-21。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）山东东润仪表科技股份有限公司第一届第十三次董事会决议

山东东润仪表科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。