公告日期：2026-05-09

津药达仁堂集团股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 15 日

2025 年度股东会 文件目录

目录

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 1:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产业园
会议室

序号 议案 页码

1 公司 2025 年度董事长工作报告 3

2 公司 2025 年度董事会报告 15

3 公司 2025 年度财务报告和审计报告 16

4 公司 2025 年度利润分配预案 15

5 “独立董事杨木光先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案 20

6 “独立董事刘育彬先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案 20

7 “独立董事钟铭先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案 20

8 公司董事 2025 年度报酬总额的议案 20

9 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 21
案

10 《关于公司 2026—2028 年股东回报规划》的议案 24

11 公司获得银行授信额度的议案 28

12 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交 30
易议案

13 公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提 37
供担保的关联交易议案

14 公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提 37
供担保的关联交易议案

15 公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津 37
医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案

16 关于选举独立董事的议案 45

16.01 关于选举翟淑萍女士为公司独立董事的议案 45

附录 2025 年度独立董事述职报告 46

议案一：

董事长工作报告

董事长王磊

各位股东：

2025 年为“十四五”收官之年，达仁堂积极应对复杂多变的外部环境，深入贯彻新发展理念，全面落实“1+6”战略部署，锚定打造“现代中药引领者”目标。以品牌建设为引领，以患者为中心，紧贴市场需求持续推进“一路向 C”，深化全产业链协同，推动公司向高质量、可持续方向发展。报告期内，公司在品牌影响力、核心产品规模、科研创新、智能制造等方面均取得重要进展，经营结构不断优化。

2024 年公司完成医药商业板块剥离，本报告期内不再确认相关收入，这是公司表观收入同比下降的主要原因，剔除该影响，2025 年公司工业端收入同比增长 8.64%。

与 2024 年相比，报告期内转让中美天津史克制药有限公司（简称“史克天津”）12%股权，实现税后净收益 13.08 亿元，对当期利润形成显著贡献；报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.95 亿元，同比增长 6.56%。

一、2025 年度经济运行情况。

（一）品牌引领与价值塑造

公司将品牌引领置于战略高位，坚持“现代中药引领者”定位，推进品牌从行业影响力向大众市场渗透、向生态链深化转型。报告期内公司荣获“2025 上市公司年度影响力品牌”“2025 中国上市公司品牌 500 强”，连续三年获评“最具投资价值品牌”，报告期内……
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