公告日期：2026-05-16

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2026-019 号
津药达仁堂集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集
团现代中药产业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 594

其中：A 股股东人数 570

境外上市外资股股东人数（S 股） 24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346,326,176

其中：A 股股东持有股份总数 344,252,176

境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 2,074,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.972
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.703

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.269

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，董事幸建华先生（非独立董事）、独立董事钟
铭先生因工作未出席本次会议；
2、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司常务副总经理陈洪先生、首席财
务官马健先生、首席制造官张宇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事长工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 344,179,176 99.380 27,900 0.008 45,100 0.013

S 股 2,074,000 0.599 0 0.000 0 0.000

普通股合计： 346,253,176 99.979 27,900 0.008 45,100 0.013

2、 议案名称：公司 2025 年度董事会报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 344,178,776 99.380 27,500 0.008 45,900 0.013

S 股 2,074,000 0.599 0 0.000 0 0.000

普通股合计： 346,252,776 99……
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