公告日期：2026-06-26

津药达仁堂集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为进一步提高津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理水平，建立科学有效的激励与约束机制，形成兼具内部公平性和外部竞争性的薪酬管理机制，提升企业市场竞争力和发展引领力，根据相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 原则

（一）战略导向，分类激励。以战略规划为基础，对标市场水平和行业实践，保障薪酬的市场竞争力和未来适用性，满足公司对转型发展的要求；对“高精尖缺”人才，实行市场化灵活的薪酬机制，链接市场水平及个人贡献。

（二）统筹兼顾，保障公平。通过组织梳理、市场对标和组织称重，形成合理的薪酬架构，完善薪酬监管机制，同时合理统筹管理层与普通职工的收入分配关系，确保职工工资增长与公司经营发展同步。

（三）挂钩绩效，凸显差异。强化薪酬配套的绩效关联机制，坚持薪酬与公司经营业绩和个人绩效紧密挂钩，确保“业绩升，薪酬升，业绩降，薪酬降”的有效实施。

（四）完善结构，短长结合。逐步建立健全“短、中、长”结合的市场化全面薪酬机制，探索符合公司发展需求的中长期激励约束机制，为经营管理团队注入长期意识，引导长远目标的实现，并在此过程中实现发展成果共享。

第三条 适用范围

本制度适用于公司董事、高级管理人员。

第二章 管理职责和分工

第四条 股东会

决定董事和高级管理人员薪酬管理制度，决定董事薪酬方案，决定董事年度考核方案及结果。

第五条 董事会

审议董事和高级管理人员薪酬管理制度，审议董事薪酬方案，决定高级管理人员薪酬方案，决定高级管理人员年度考核方案及结果。

第六条 董事会薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，就如下事项提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

第三章 绩效与履职评价

第七条 评价周期

董事和高级管理人员绩效与履职评价以自然年为周期。

第八条 评价方式和维度

（一）独立董事

独立董事履职评价采取自我评价、相互评价的方式进行。评价维度包括但不限于独立性保持、履职尽责、忠实勤勉程度等。

（二）董事和高级管理人员

在公司担任行政职务的董事和高级管理人员采取经营业绩考核的方式，经营业绩考核指标来源于公司战略和年度经营目标分解，包括但不限于财务指标、个性化指标、制约类指标，指标具体设定规则、权重、目标值等在年度绩效合约中予以明确。

第四章 薪酬结构与水平

第九条 独立董事

独立董事采用津贴制。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第十条 不在公司担任行政职务的董事

不在公司领取薪酬。

第十一条 在公司担任行政职务的董事、高级管理人员

（一）在公司担任行政职务的董事和高级管理人员年度薪酬由年度现金薪酬和中长期激励构成。本制度适用于年度现金薪酬的管理，中长期激励方案另行制定。

（二）年度现金薪酬由基本年薪、绩效年薪和补贴构成。其中绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 50%。
1.基本年薪是指根据所任职岗位和个人能力确定的年度固定收入。

2.绩效年薪是指与公司整体经营业绩和个人绩效结果相挂钩的浮动奖金。

3.补贴是指公司对履行职责提供的相应现金补贴，包括交通补贴、通讯补贴等，具体执行标准和形式根据相关规定执行。

第十二条 年度薪酬确定依据及具体构成在薪酬方案中明确。
第五章 薪酬管理

第十三条 本制度中年度现金薪酬均为税前薪酬。公司依据相关规定代扣代缴应当由个人承担的各项社会保险费、住房公积金、个人所得税以及法律法规规定可以扣除的费用。

第十四条 薪酬的兑现与发放

（一）独立董事

独立董事津贴根据绩效与履职评价结果兑现，自股东会审议通
过其任职决议之日起，津贴发放频次由双方协商确定，可按年度、季度或月度发放。

（二）在公司担任行政职务的董事、高级管理人员

1、基本年薪依据在……
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