公告日期：2025-05-12

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-016 号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事长工作报告 √

2 公司 2024 年度董事会报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务报告和审计报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 “独立董事杨木光先生 2024 年度酬劳为 5.5 万 √

元新币”的议案

7 “独立董事刘育彬先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元 √

新币”的议案

8 “独立董事钟铭先生 2024 年度酬劳为 3.67 万元 √

新币”的议案

9 “独立董事李清女士 2024 年度酬劳为 2.5 万元人 √

民币”的议案

10 公司董事 2024 年度报酬总额的议案 √

11 公司监事 2024 年度报酬总额的议案 √

12 公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模 √

和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案

13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的 √

关联交易合同的议案

14 公司获得银行授信额度的议案 √

15 公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供 √

担保的关联交易议案

16 公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供 √

担保的关联交易议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司 2025 年第一次董事会、2025 年第一次监事会审……
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