达仁堂将于2025年05月15日（星期四）下午13:30，在中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司2024年度董事长工作报告

　　2、公司2024年度董事会报告

　　3、公司2024年度监事会工作报告

　　4、公司2024年度财务报告和审计报告

　　5、公司2024年度利润分配预案

　　6、“独立董事杨木光先生2024年度酬劳为5.5万元新币”的议案

　　7、“独立董事刘育彬先生2024年度酬劳为5.5万元新币”的议案

　　8、“独立董事钟铭先生2024年度酬劳为3.67万元新币”的议案

　　9、“独立董事李清女士2024年度酬劳为2.5万元人民币”的议案

　　10、公司董事2024年度报酬总额的议案

　　11、公司监事2024年度报酬总额的议案

　　12、公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　13、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

　　14、公司获得银行授信额度的议案

　　15、公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供担保的关联交易议案

　　16、公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供担保的关联交易议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《达仁堂:达仁堂关于召开2024年年度股东大会的通知》

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