公告日期：2025-10-31

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-037 号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年 3

月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司管理实际，公司拟取消

监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行相

应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前 修订后 修订
类型

第七条 公司章程对公司及其股东、 第七条 公司章程对公司及其股东、

董事、监事、总经理和其他高级管理人员 董事、总经理和其他高级管理人员均有约
均有约束力；前述人员均可以依据公司章 束力；前述人员均可以依据公司章程提出
程提出与公司事宜有关的权利主张。 与公司事宜有关的权利主张。

股东可以依据公司章程起诉公司；公 股东可以依据公司章程起诉公司；公

司可以依据公司章程起诉股东；股东可以 司可以依据公司章程起诉股东；股东可以 修改依据公司章程起诉股东；股东可以依据公 依据公司章程起诉股东；股东可以依据公
司章程起诉公司的董事、监事、总经理和 司章程起诉公司的董事、总经理和其他高

其他高级管理人员。 级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼

或者向仲裁机构申请仲裁。 或者向仲裁机构申请仲裁。

第三十九条 发起人持有的本公司 第三十九条 发起人持有的本公司

股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转

让。公司公开发行股份前已发行的股份， 让。公司公开发行股份前已发行的股份，
自公司股票在证券交易所上市交易之日 自公司股票在证券交易所上市交易之日 修改
起 1 年内不得转让。 起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、高级管理人员应当向公司

向公司申报所持有的本公司的股份及其 申报所持有的本公司的股份及其变动情

变动情况，在任职期间每年转让的股份不 况，在任职期间每年转让的股份不得超过
得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
所持本公司股份自公司股票上市交易之 公司股份自公司股票上市交易之日起 1
日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 不得转让其所持有的本公司股份。

第四十条 公司董事、监事、高级管 第四十条 公司董事、高级管理人

理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将

将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内

内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由

由此所得收益归本公司所有，本公司董事 此所得收益归本公司所有，本公司董事会 修改会将收回其所得收益。但是，证券公司因 将收回其所得收益。但是，证券公司因包
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份

份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

………… …………

第五十六条 公司普通股股东享有 第五十六条 公司普通股股东享有

下列权利： 下列权利：

………… …………

(五)依照公司章程的规定获得有关信 (五)依照公司章程的规定获得有关信

息，股东提出查阅有关信息或者索取资料 息，股东提出查阅有关信息或者索取资料
的，应当向公司提供证明其持有公司股份 的，应当向公司提供证明其持有公司股份
的种类以及持股数量的书面……
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