公告日期：2025-12-06

津药达仁堂集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月 15 日

2025 年第二次临时股东大会 文件目录

目录

现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日下午 2:00

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室

序号 议案 页码

1 关于根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般性授权进行 3
修订的议案

2 关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 5

3 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 7

4 关于续聘公司 2025 年度审计师的议案 28

5 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案 29

2025 年第二次临时股东大会 议案一

议案 1：关于根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般
性授权进行修订的议案

由于公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营、销售及医疗器械的营销等众多领域，同时，公司控股股东天津市医药集团有限公司控股、参股了众多医药工业企业和医药商业企业，因此公司在日常经营运行过程中与这些关联企业不可避免地持续性发生一定的日常经济往来，形成日常关联交易。我公司自 1997 年在新交所上市以来，已向新交所申请“关联人交易一般性授权”并获得批准，并按新交所规则在每年度股东会AGM 上对年度经常性普通贸易往来关联交易（含交易类型、交易方）进行确认。

我公司在 2024 年完成了“商业板块整合项目”，即“天津中新医药有限公司”由我公司全资子公司变更为关联企业。同时，控股股东医药集团混改后旗下企业也有新增或注销。因此，关联企业的范围发生了变化。鉴于以上情况，公司拟将原新交所批准的“关联人交易一般性授权”进行修订，主要修订内容为“调整普通贸易关联交易方，新增天津中新医药有限公司及其他公司，并授权在医药集团企业新增时自动调整关联企业名单”，关联交易类型未发生变化，仍为《产品购销合同》《原材料供应合同》《药品包装印刷合同》。

本次新增企业名单如下：

2025 年第二次临时股东大会 议案一

序号 名称 关联关系 法人代表 注册资本 注册地 主要股东持股比例

（万元）

1 天津中新医药有限公司 母公司之控股子公司 肖建男 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗 津药太平医药有限公司 100%

52000 器械工业园腾达道 5 号

2 天津医药集团众健康达医疗科技有限 母公司之控股子公司 肖建男 天津市河东区大王庄十经路 2 号-2 天津医药集团众健康达医疗器械有限
公司 200 （存在多址……
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