公告日期：2026-03-31

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2026-006 号
津药达仁堂集团股份有限公司

2026 年第二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开了 2026 年第二次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了 2025 年度董事长工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了 2025 年度董事会报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司 2025 年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司 2025 年度财务报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司 2025 年度利润分配预案；（详见临时公告2026-007 号）

2025 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 23.4 元人民币（含税）”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了公司《2025 年度可持续发展报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了公司 2025 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告 2026-008 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、同意独立董事杨木光先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事杨木光作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、同意独立董事刘育彬先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事刘育彬
作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、同意独立董事钟铭先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、同意公司董事 2025 年度报酬总额的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2025 年度报
酬总额的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；（详见临时公告 2026-009 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；（详见临时公告 2026-010 号）

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过了《关于公司 2026—2028 年股东回报规划》的
议案；（详见上交所网站）

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