公告日期：2026-03-31

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2026-013 号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产
业园会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事长工作报告 √

2 公司 2025 年度董事会报告 √

3 公司 2025 年度财务报告和审计报告 √

4 公司 2025 年度利润分配预案 √

5 “独立董事杨木光先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元 √

新币”的议案

6 “独立董事刘育彬先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元 √

新币”的议案

7 “独立董事钟铭先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新 √

币”的议案

8 公司董事 2025 年度报酬总额的议案 √

9 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的 √

关联交易合同的议案

10 《关于公司 2026—2028 年股东回报规划》的议 √

案

11 公司获得银行授信额度的议案 √

12 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服 √

务协议》的关联交易议案

13 公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方 √

金融机构提供担保的关联交易议案

14 公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非 √

关联方金融机构提供担保的关联交易议案

15 公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关 √

联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供

担保的关联交易议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司 2026 年第……
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