公告日期：2026-04-17

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2026-015 号
津药达仁堂集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600329 达仁堂 2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津市医药集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 31 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
43.008%股份的股东天津市医药集团有限公司，在2026 年 4 月 16 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于选举翟淑萍女士为公司独立董事的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事长工作报告 √

2 公司 2025 年度董事会报告 √

3 公司 2025 年度财务报告和审计报告 √

4 公司 2025 年度利润分配预案 √

5 “独立董事杨木光先生 2025 年度酬劳为 5.5 √

万元新币”的议案

6 “独立董事刘育彬先生 2025 年度酬劳为 5.5 √

万元新币”的议案

7 “独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元 √

新币”的议案

8 公司董事 2025 年度报酬总额的议案 √

9 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的 √

关联交易合同的议案

10 《关于公司 2026—2028 年股东回报规划》的议 √

案

11 公司获得银行授信额度的议案 √

12 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融 √

服务协议》的关联交易议案

13 公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非 √

关联方金融机构提供担保的关联交易议案

14 公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非 √

关联方金融机构提供担保的关联交易议案

15 公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关 √

联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供

担保的关联交易议案

累积……
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