公告日期：2018-05-07
证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券
常州市东南电器电机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周祖贻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份22,400,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司监事会2017年度工作情况。2017年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果：
同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报公司董事会2017年度工作情况。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好地完成了全年的各项工作。
2.议案表决结果：
同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容
详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）和《常州市东南电器电机股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）2.议案表决结果：
同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
基于股东长期利益的考虑，并根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度财务决算
情况予以汇报。公司2017 年度财务决算报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2017年度的经
营成果和现金流量。
2.议案表决结果：
同意股数22,400,000股，占本次股东大……
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