公告日期：2026-05-07

天通控股股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

二О二六年五月十八日

天通控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 10：00

网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室
主持人：董事长郑晓彬先生
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东会会议议程
三、审议会议议案

1、2025 年年度报告及其摘要

2、2025 年度董事会工作报告

3、2025 年度财务决算报告

4、2025 年年度利润分配方案

5、关于聘请 2026 年度审计机构的议案

6.00、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

6.01 董事郑晓彬 2025 年度薪酬

6.02 董事潘正强 2025 年度薪酬

6.03 董事潘建清 2025 年度薪酬

6.04 董事舒蛟靖 2025 年度薪酬

6.05 董事叶时金（离任）2025 年度薪酬

6.06 独立董事 2025 年度薪酬

7、关于公司监事（离任）2025 年度薪酬的议案

8、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

9、关于计提商誉和其他资产减值准备的议案

10.00、关于选举董事的议案

10.01 潘正强先生

10.02 郑晓彬先生

10.03 潘建清先生

11.00 关于选举独立董事的议案

11.01 章智勇先生

11.02 唐豪女士

11.03 陈章渊先生

上述第 4、5、9 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资
者表决进行单独计票；第 10、11 项议案采用累积投票制表决。6.01、8 郑晓彬回避表决，6.02、6.03、8 天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决，6.05 叶时金回避表决。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、听取报告事项

独立董事 2025 年度述职报告（独立董事 2025 年度述职报告全文已刊登在上
海证券交易所网站）。

五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

六、进行现场投票表决

1、指定唱票人、计票人、监票人；

2、投票；

3、休会检票。

七、由监票人宣布现场表决结果

八、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果

九、宣读股东会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

天通控股股份有限公司

2025 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代理人：

公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文及 其 摘 要 登载 于 上海 证券 交易 所网 站
http://www.sse.com.cn，《年报摘要》另刊登于 2026 年 4 月 28 日的《中国证券
报》《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

天通控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年度，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规规定，认真履行职责，积极推动内部控制机制建设，完善公司法人治理结构。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，全球高端制造行业呈现显著的结构性分化态势，电子材料领域受益于 AI 算力、光通信、汽车电子等新兴赛道需求爆发保持高景气度，而光伏装备行业受产能过剩、行业投资收缩、市场价格战等因素影响持续处于低谷，公司经营面临阶段性挑战与转型压力。

报告期内，公司坚守“材料为核心、装备为支撑、协同发展”的战略定位，主动优化业务结构，聚焦电子材料核心赛道发力，同时稳步推进光伏装备……
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