公告日期：2026-05-19

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-034
天通控股股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届一次董事会会议通知于 2026 年 5 月 8 日以电子
邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 18 日下午在海宁公司会议室召开。本次会议
由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举郑晓彬先生为公司第十届董事会董事长。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举潘正强先生为公司第十届董事会副董事长。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人员构成的议案》
公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成如下：

（1）战略委员会

召集人：潘建清

委员：郑晓彬、潘正强、陈章渊、唐豪

（2）审计委员会

召集人：章智勇

委员：陈章渊、郑晓彬

（3）提名委员会

召集人：陈章渊

委员：唐豪、潘正强

（4）薪酬与考核委员会

召集人：唐豪

委员：章智勇、郑晓彬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任潘正强先生为公司总裁。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，聘任滕斌先生、芦筠女士为公司副总裁。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司财务负责人。本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

附件：

滕斌先生简历

滕斌，男，1976 年 12 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师，银川市政
协第十三届、十四届政协委员。1998 年 7 月进入天通控股股份有限公司，历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、
晶体材料事业部副总经理；2014 年 7 月至 2023 年 3 月，任天通控股股份有限公
司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；2023 年 3 月至 2024 年 1 月，
任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2021 年 12 月至 2024
年 1 月，任公司职工监事、监事会主席；2024 年 1 月至今，任公司副总裁。

芦筠女士简历

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