公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-009

证券代码：832858 证券简称：中信科技 主办券商：华泰联合
苏州中信科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以短信或邮件方式
发出

5.会议主持人：李旼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月23日于全国中小企业股份转让系统官方信息

公告编号：2019-009

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州中信科技股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之
一的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号 2019-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《苏州中信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州中信科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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