公告日期：2026-04-28

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-028
天通控股股份有限公司

关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会延期换届及独立董事任期届满情况

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2026 年
5 月 7 日届满，其中 3 名独立董事的连任时间将满 6 年，即将任期届满离任。根
据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司
于 2026 年 4 月 24 日召开九届十八次董事会进行了换届选举工作。鉴于新一届非
独立董事候选人和独立董事候选人尚需提请公司 2026 年 5 月 18 日召开的股东
会审议通过，为保证公司治理的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第九届董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会董事、独立董事及各专门委员会委员、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。本次延期换届不会影响公司的正常经营。

二、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非
独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 4 月 24 日召
开九届十八次董事会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会审查，同意提名潘正强、郑晓彬、潘建清为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名章智勇、唐豪、陈章渊为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中章智勇为会计专业人士。章智勇先生已取得独立董事资格证书，唐豪、陈章渊已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并取得上海证券交易所认可
的培训证明。

公司董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制方式分别选举非独立董事和独立董事。职工董事舒蛟靖先生（简历附后）
已通过公司于 2026 年 4 月 24 日召开的职工代表大会民主选举，将与股东会选举
的董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。股东会选举产生第十届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

三、其他说明

公司第十届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公司或公司控股股东不存在关联关系，其教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

天通控股股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

郑晓彬，男，1970 年 11 月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000 年至
2001 年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001 年至2005 年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工
作；2005 年至 2011 年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012 年至 2016
年 5 月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016 年 10 月至 2020 年 5 月，任
天通控股股份有限公司董事会秘书；2020 年 5 月至 2021 年 12 月，任公司副董
事长兼总裁；2021 年 12 月至今，任公司董事长。

潘正强，男，1987 年 3 月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学硕
士，高级经济师，浙江省青年企业家协会副会长、浙江省新生代企业家联谊会副会长、上海市嘉兴商会联席会长、上海市浙江青年企业家协会轮值会长、嘉兴市青年企业家协会会长。2016 年 12 月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁
助理、电子材料事业群负责人、市场部负责人。2020 年 ……
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