公告日期：2026-04-28

天通控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（龚里）

作为天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事人员构成情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为钱凯先生、
潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）个人工作履历、专业背景

龚里，男，1962 年 1 月出生，汉族，德国国籍。1987 年 3 月至 1991 年
9 月，在 FraunhoferIISB 从事科研工作；1991 年 9 月至 1994 年 9 月，
Erlangen 大学电子器件研究所从事科研和教学工作；1994 年 10 月至 2002 年
2 月，任德国 SUSS MicroTec 经理；2002 年 2 月至今，任苏斯贸易（上海）
有限公司总经理。2020 年 5 月至今，任天通股份独立董事。

（三）兼任董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。

（四）是否存在影响独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，本人按照相关法律法规和《公司章程》的要求，诚信、勤勉尽责，安排足够的时间和精力认真有效地履行独立董事的职责。本人及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司召开的股东会和董事会。在召开董事会前能够主动了解所审议事项有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备，并在充分了解审议事项的基础上，参与各议案的讨论，提出合理化建议；同时，依据自身的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（一）报告期内，公司共召开了 2 次股东会、6 次董事会，本人对公司董事
会审议的事项均投了赞成票，没有提出异议的情况。出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股
独立董事

应参加 亲自出席 委托出 以现场方式 以通讯方式 东会次
姓名

次数 次数 席次数 参加次数 参加次数 数

龚里 6 6 0 3 3 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计、战略四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则开展工作，对各自分属领域的事项分别进行了审议，规范运作。报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主席，主持召开薪酬与考核委员会会议 3 次；作为董事会其他专门委员会委员，分别参加了提名委员会会议1 次、战略委员会会议 2 次。本人对上述会议审议的事项均投了赞成票，未提出异议，在召开期间均未有委托他人出席和缺席情况。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审阅公司提供的会议资料，独立、客观、审慎地行使表决权。本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，就年报审计计划、审计方法、重点审计事项等事项进行了深入探讨……
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