公告日期：2026-04-28

天通控股股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《关联交易决策制度》等有关规定，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行职责。现就2025年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

公司董事会审计委员会由独立董事钱凯先生、独立董事潘峰先生、董事郑晓彬先生3名成员组成，其中钱凯先生担任审计委员会主席。公司董事会审计委员会成员均具有胜任公司审计委员会工作职责的专业知识和经验，主席由具备专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会先后召开了六次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，公司全体审计委员会成员参加会议，会议议案均全部审议通过。具体审议情况如下：

召开时间 届次 议题

1、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及
2025 年 2 月 26 日 2025 年第一次会议 实施地点的议案》

2、《关于会计政策变更的议案》

1、《2024 年年度报告及报告摘要》

2、《2024 年度财务决算报告》

3、《2024 年度内部控制评价报告》

2025 年 4 月 15 日 2025 年第二次会议 4、《2025 年度公司内部审计工作计划》

5、《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

6、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告》

7、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
8、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

9、《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏
账的议案》

10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》

2025 年 4 月 28 日 2025 年第三次会议 《2025 年第一季度报告》

1、《2025 年半年度报告及摘要》

2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
2025 年 8 月 22 日 2025 年第四次会议 用情况的专项报告的议案》

3、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
4、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

2025 年 10 月 27 日 2025 年第五次会议 《2025 年第三季度报告》

1、《关于变更部分募投项目实施方式和实施期
限并重新论证的议案》

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