公告日期：2026-04-28

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-020
天通控股股份有限公司

九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十八次董事会会议通知于 2026 年 4 月 13 日以
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10 点整在海宁公司会议室召
开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。综合考虑公司目前所处的行业特点、发展阶段、经营情况等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 2026-021 号“2025 年年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司 2026-022 号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员龚里先生、钱凯先生和潘正强先生在讨论和审议本人及关联人薪酬时已
回避表决。

（1）关于董事长郑晓彬先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，郑晓彬先生回避表决。
（2）关于副董事长兼总裁潘正强先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，潘正强先生、潘建清
先生回避表决。

（3）关于董事潘建清先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，潘建清先生、潘正强
先生回避表决。

（4）关于董事舒蛟靖先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，舒蛟靖……
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