公告日期：2019-08-02
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：上海市松江区松闵路 258 号上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长樊利平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,667,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2018 年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
2018 年董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规
执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，董事长将 2018年度董事会工作及运作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 11,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2018 年年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
2018 年监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规及公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2018 年年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果：
同意股数 11,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
公司 2018 年年度报告及摘要，详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2018 年年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 11,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2019 年年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 11,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2018 年年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
为了公司持续稳定发展、更好地维护全体股东长远的利益，根据公司的财务状况及
本方案。
2.议案表决结果：
同……
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