公告日期：2026-05-15

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-042
四川宏达股份有限公司

关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）董事会于 2026年 5 月 14 日收到黄建军先生的书面辞职报告。因黄建军先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会非独立董事和总经理职务，同时辞去其在董事会专门委员会所担任的对应职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》等相关规定，黄建军先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，黄建军先生将不再担任公司其他任何职务。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于补选杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意聘任杜若榕女士为公司总经理，提名杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。

公司于 2026 年 5 月 7 日披露了《关于董事会延期换届及部分独立董事任
期届满辞职的提示性公告》（临 2026-040），公司第十届董事会已于 2026 年 5月 9 日任期届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保障公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

一、董事、总经理离任情况

(一) 离任基本情况

是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 履行完毕的
到期日 其控股子公 公开承诺
司任职

2026 年 5

月 9 日，

董事、总 因董事会

经理、战 2026 年 5 延期换 已达到法

黄建军 略委员会 月 14 日 届，顺延 定退休年 否 \ 否

委员 至董事会 龄

换届选举

工作完成

之日

(二) 离任对公司的影响

黄建军先生的辞任不会影响公司日常生产经营活动，其辞职报告自送达董事

会之日起生效。截至本公告披露日，黄建军先生不存在应履行而未履行的承诺事

项。黄建军先生已按照公司有关规定做好工作交接。

截至本公告披露日，黄建军先生持有公司股票 221,200 股，黄建军先生辞任

后将严格遵守《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15

号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

黄建军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在防范化解风险、推动公司

健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对黄建军先生在任期间所作出

的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理情况

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第十届董事会提名委员会 2026 年第三次专门

会议和第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会对拟聘任总经理杜若榕女士的任职资

格进行审核，董事会同意聘任杜若榕女士为公司总经理，任期自董事会审议通过

之日起至……
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