公告日期：2026-06-11

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-047
四川宏达股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司积极推进董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工董
事 1 名），独立董事 3 名。

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（其中刘娅女士为会计专业人士）。

公司独立董事候选人刘娅女士、李军先生已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料；张建文先生已承诺将尽快参加上海证券交易所独立董事履职培训。

上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会选举产生的董事将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。

李军先生于 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立
董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司第
十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 19 日止。除李军
先生外，经公司股东会选举产生的其他董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为：上述候选人符合担任上市公司非独立董事或独立董事的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。上述候选人具备担任公司董事或独立董事的资格和能力。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人 数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的 情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为防范化解风险、促进公司规范运作和可持续发展等方面发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

乔胜俊，中国国籍，男，1985 年 5 月出生。现任公司党委书记、董事、董
事长，西藏多龙矿业有限公司董事长。中共党员，研究生学历，正高级工程
师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管
理专业研究生。2002 年 7 月-2004 年 3 月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任
公司射洪涪江三桥，任技术员；2004 年 3 月-2005 年 4 月，就职于四川路桥桥
梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥，任技术员；2005 年 4 月-2008 年 11
月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速 C11 项目部，任科长；
2008 年 11 月-2009 年 9 月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三
标段，任副总工程……
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