公告日期：2026-06-11

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-046

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通
知于 2026 年 6 月 5 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 6 月 10 日 10:00 在
中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管及董事候选人列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任非独立董事的任职资格进行审核，公司董事会提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。上述非独立董事任期 3 年，自股东会审议通过之日起计算。（简历附后）

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1.提名乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.提名杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.提名帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.提名王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.提名刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第四次专门会议审议通过。上述非独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，采用累积投票制表决。

（二）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名委员会对拟任独立董事的任职资格进行审核，公司董事会提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举。（简历附后）

其中刘娅女士、张建文先生的独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，
任期 3 年；李军先生于 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，根据《上市公司
独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司
第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 19 日止。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1.提名刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.提名李军先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.提名张建文先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第四次专门会议审议通过。上述独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，采用累积投票制表决。

议案（一）（二）具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》（临 2026-047）。

（三）审议通过了《关于调整合规委员会成员的议案》

为进一步完善公司合规治理体系，强化合规风险管控能力，适配公司经营发展战略及内部组织架构优化调整需求，结合公司实际情况，董事会同意调整公司合规委员会成员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于调整依法治企工作领导小组组员的议案》

为进一步推进法治企业建设，防范化解经营法律风险，筑牢企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。