公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009
证券代码：871175 证券简称：俊马密封 主办券商：安信证券
成都俊马密封科技股份有限公司

关于追认2018年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
公司向实际控制人张俊拆入资金2,400,000.00元来补充公司临时流动资金，缓解公司流动资金的短缺。该资金供成都俊马密封科技股份有限公司无偿使用。（二）表决和审议情况
上述追认关联交易通过公司第一届董事会第十次会议审议。董事马琼秀、张俊、马涛为关联董事，应当回避表决，出席本次会议的非关联董事不足3人，按照《公司章程》规定，本议案将提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：张俊

住所：成都市新都区石板滩镇东风村7组
（二）关联关系

公告编号：2019-009
张俊为公司股东、董事、副总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。
四、交易协议的主要内容

公司向实际控制人张俊拆入资金2,400,000.00元来补充公司临时流动资金，缓解公司流动资金的短缺。该资金供成都俊马密封科技股份有限公司无偿使用。五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

由于公司缺少临时周转资金原因，向股东张俊拆入资金是为了缓解公司流动资金的短缺，为了公司经营发展的正常所需要。
六、备查文件目录
《成都俊马密封科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成都俊马密封科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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