公告日期：2019-08-20

山东坤宝化工股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：张林宝先生

6.会议列席人员：公司监事人员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会部分决议尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司拟定于 2019 年 9 月 4 日在公司会议室召开公司 2019

年第一次临时股东大会。详见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东坤宝化工股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

2.回避表决情况

关联董事张林宝、田茂新、张林美、胡光明、李梅园回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案1.议案内容：

基于公司未来战略发展的需要，为拓宽业务范围，公司拟通过发行股份的方式购买张林宝、张林美、王修福、李梅园、胡光明、宋来阳、张磊磊、田茂新 8人持有的滨州坤宝化工有限责任公司（以下简称“滨州坤宝”）100%的股权。详

情 请 参 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-023）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张林宝、张林美、田茂新、胡光明、李梅园回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司发行股份购买滨州坤宝化工有限责任公司 100%的股权且不构成重大资产重组》议案

1.议案内容：

本次发行股份购买资产不构成重大资产重组。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司关于发行……
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