公告日期：2026-03-10

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-017

四川宏达股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、

总工程师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 3 月 9 日收到公司

副总经理兼董事会秘书王延俊先生的书面辞职报告。因个人健康原因，王延

俊先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞任后，王延俊先生将继

续担任公司证券专职顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》等相关规定，王延俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总工程师的议案》，同意

聘任王玲女士为公司董事会秘书，聘任谢素龙先生为公司总工程师，任期自

本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 履行完毕的
到期日 其控股子公 公开承诺
司任职

副总经 2026年3月 2026 年 5 个人健康 公司证券专

王延俊 理、董事 9 日 月 9 日 原因 是 职顾问 否

会秘书

(二) 离任对公司的影响

王延俊先生的辞任不会影响公司日常生产经营活动，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王延俊先生未持有公司股份。王延俊先生不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接。

王延俊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、公司治理、规范运作、防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对王延俊先生在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年3 月 9 日日分别召开第十届董事会提名委员会 2026 年第二次
专门会议和第十届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（王玲女士简历见附件）

王玲女士已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

三、总工程师聘任情况

公司原总工程师杨守明先生因达到法定退休年龄，已于 2025 年 2 月 17 日辞
去总工程师职务。为完善公司技术管理体系，公司于 2026 年 3 月 9 日分别召开
第十届董事会提名委员会 2026 年第二次专门会议和第十届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任谢素龙先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（谢素龙先生简历见附件）

谢素龙先生从事技术工作 30 余年，专业能力扎实、管理经验丰富，具备履行上市公司总工程师职责所需的专业知识和从业经历。谢素龙先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附件：1.董事会秘书王玲女士简……
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