公告日期：2026-03-24

中信证券股份有限公司

关于四川宏达股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对宏达股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]1228 号”文《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2025 年 6 月
27 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）609,600,000 股，发行价格为 4.68 元
/股，募集资金总额为人民币2,852,928,000.00元，扣除承销费用、保荐费用和持
续 督 导 费 用 人 民 币 17,558,784.00 元 （ 含 税 ） 后 的 募 集 资 金 人 民 币
2,835,369,216.00 元，已于 2025 年 6 月 27 日存入公司在中国银行股份有限公司
什 邡 支 行 开 立 的 121290107116 账 号 内 。 公 司 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,852,928,000.00 元在扣除发行费用人民币（不含增值税）18,169,569.81 元后，实际募集资金净额为人民币 2,834,758,430.19 元。

上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其于 2025 年 6 月 27 日出具了《验资报告》（川华信验（2025）
第 0016 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2025年 6 月 27日

本次报告期 2025年 6 月 27日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 285,292.80

其中：超募资金金额 不适用

减：发行费用 1,816.96

二、募集资金净额 283,475.84

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 283,620.25

其中：置换预先投入 96,541.50

偿还银行借款 36,822.00

补充流动资金（注） 150,256.75

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

加：

募集资金利息收入 ……
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