公告日期：2026-03-24

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-020

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第二
十九次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 3 月
23 日 9:30 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会
议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《宏达股份 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《宏达股份 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《宏达股份 2025 年度财务决算报告》

该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《宏达股份 2025 年年度报告全文及摘要》

该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《宏达股份 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》
经审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为

-74,308,656.41 元，其中母公司 2025 年实现净利润-28,176,244.23 元，截至 2025
年度末母公司累计未分配利润-5,596,099,874.66 元。

鉴于截至 2025 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及生产经营需要，公司拟定 2025 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

详见 2026 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-74,308,656.41 元，截至 2025 年 12月 31 日合并报表累计未分配利润-4,962,416,240.05 元，母公司累计未分配利润-5,596,099,874.66 元，实收股本 26.416 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《宏达股份 2025 年度独立董事述职报告》

该议案已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《宏达股份 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票……
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