公告日期：2026-03-24

四川宏达股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中国证监会上市公司治理细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，现就公司 2025年董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司现有 3 名审计委员会成员。其中，独立董事郑亚光先生任审计委员会主任委员，独立董事陈云奎先生、独立董事李军先生任委员。上述三名委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中独立董事郑亚光先生为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事占比超过 1/2。报告期内，审计委员会成员未发生变化。

依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公
司于 2025 年 12 月 3 日完成取消监事会相关工作,由董事会审计委员会履行原监
事会职权。

二、审计委员会的召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议

召开日期 会议内容 审议事项

审计委员会 2024 1、与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2024 年
2025 年 1 月 17 日 年度审计工作沟 度审计工作重点；

通会 2、听取经营层对公司 2024 年度业绩预告的情况汇
报。

1、审议《宏达股份 2024 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《宏达股份 2024 年度内部控制评价报告》；
3、审议《宏达股份董事会审计委员会 2024 年度履
审计委员会 2025 职情况报告》；

2025 年 3 月 27 日 年第一次会议 4、审议《董事会审计委员会关于对会计师事务所
2024 年度履行监督职责的情况报告》；

5、审议《关于公司和全资子公司开展商品期货套
期保值业务的议案》；

6、审议《宏达股份 2024 年度财务决算报告》；

7、审议《关于 2025 年度财务预算的议案》；

8、审议《宏达股份 2025 年度审计计划》。

2025 年 4 月 29 日 审计委员会 2025 审议《宏达股份 2025 年第一季度报告》；

年第二次会议

2025 年 7 月 11 日 2025 半年度业绩 听取经营层对公司 2025 年半年度业绩预告的情况
预告事项沟通会 汇报。

1、审议《宏达股份 2025 年半年度报告全文及摘
要》；

2、审议《关于宏达股份 2025 年半年度募集资金存
2025 年 8 月 28 日 审计委员会 2025 放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
年第三次会议 3、审议《关于宏达股份 2025 年半年度计提信用减
值准备的资产减值准备的议案》；

4、审议《关于制定<四川宏达股份有限公司内部审
计暂行管理办法>的议案》。

2025 年 11 月 17 日 审计委员会 2025 审议《宏达股份 2025 年第三季度报告》

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