公告日期：2026-04-30

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-
035

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 4 月 29 日 10:00 在中
海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张建先生、王浩先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的议案》

为健全公司 ESG 管理体系，规范环境、社会及公司治理管理工作，提升可持续发展能力，并结合公司实际，董事会同意将原董事会下设专门委员会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并相应修订委员会实施细则。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的公告》（公告编号：临 2026-036）和《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次专门会议
审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于制定<宏达股份 ESG 管理办法>的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《宏达股份ESG 管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次专门会议
审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《宏达股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宏达股份 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次专门会议
审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《宏达股份 2026 年第一季度报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

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