公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-027
证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 2 点 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2020-027
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872861 文祥渔业 2020 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏新苏律师事务律师事务所韩阳律师、陈梦律师。
（七）会议地点
甘肃文祥生态渔业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于< 2019 年度董事会工作报告> 》议案
《公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于< 2019 年度监事会工作报告>》议案
《公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案
《公司 2020 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案
《公司 2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<公司 2019 年度报告及年度报告摘要>》议案
《公司 2019 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展壮大，公司暂不进行利润分配。
（七）审议《关于<修订公司对外担保管理制度>》议案
公告编号：2020-027
议 案 内 容 已 于 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）
（八）审议《关于<修订公司对外投资管理制度>》议案
议 案 内 容 已 于 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）
（九）审议《关于<修订公司关联交易管理制度>》议案
议 案 内 容 已 于 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）
（十）审议《关于<修订公司信息披露管理制度>》议案
议 案 内 容 已 于 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）
（十一）审议《关于<修订公司投资者关系管理制度>》议案
议 案 内 容 已 于 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《……
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